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百利科技:2019年年度股东大会会议资料

作者:admin 发布时间:2020.05.21 浏览:

 
原标题:百利科技:2019年年度股东大会会议资料

百利科技:2019年年度股东大会会议资料










湖南百利工程科技股份有限公司

2019年年度股东大会



会议资料









二〇二〇年五月二十八日


目 录



2019年年度股东大会会议规则 ........................................... 3

2019年年度股东大会基本情况及会议议程 ................................. 5

议案一:关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 ................. 7

议案二:关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 ................ 15

议案三:关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案 .................. 18

议案四:关于公司2019年度利润分配预案的议案 .......................... 19

议案五:关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案 ................ 20

议案六:关于公司申请银行综合授信额度的议案 ........................... 21

议案七:关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 ........... 22

议案八:关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案 ..................... 23


















湖南百利工程科技股份有限公司

2019年年度股东大会会议规则



为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事效率,保
证现场会议的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定,现就湖南百利工程科技股份有限公司2019年年度股东大
会会议规则明确如下:

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格,会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。


二、股东及股东代表应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员
的许可。


三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。


四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及
股东代表的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。


五、要求发言的股东及股东代表,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东
代表发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。


六、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代表的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言。股东及股
东代表违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。


七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决;

2、现场投票方式

(1)现场投票采用记名投票方式表决。


(2)议案采取非累积投票制方式表决,参会股东以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权,每一股份享有一票表决权。



(3)议案列示在表决票上,请股东填写,一次投票。对议案未在表决票上表决或
多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果。


(4)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东,退场前
请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。

股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。


(5)表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。

现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。


3、网络投票方式

网络投票方式详见2020年4月29日登载于上海证券交易所网站
()的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年年度股东
大会的通知》。


八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。


九、本次会议由北京市康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。





























湖南百利工程科技股份有限公司

2019年年度股东大会基本情况及会议议程



一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间:2020年5月28日(星期四)下午15:00开始

网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时段,即2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为2020年5月28日9:15-15:00。


2、股权登记日:2020年5月22日

3、现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

4、会议召集人:湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


7、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象

(1)2020年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。


(2)公司董事、监事及高级管理人员。


(3)公司聘请的见证律师。


二、本次会议议程

1、会议签到

2、董事会与公司聘请的现场见证律师,共同对现场股东资格的合法性进行验证
并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。


3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况,宣布现场会议开始

4、会议主持人宣读以下议案:

(1)关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案


(2)关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

(3)关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案

(4)关于公司2019年度利润分配预案的议案

(5)关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

(6)关于公司申请银行综合授信额度的议案

(7)关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

(8)关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案

5、听取独立董事述职报告

6、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以外
的问题可在投票后进行提问。


7、推举计票人、监票人

8、股东及股东代表表决议案

9、(休会,由工作人员到后台计票)统计现场投票表决,监票人宣布现场表决
结果

10、现场投票结束后,将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票
结果产生后,监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

11、董事会秘书宣读股东大会决议

12、见证律师宣读法律意见书

13、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕


















议案一

关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表:

2019年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的规定和要求,充分履行《公司章程》和《董事会议事规
则》赋予的职责,积极贯彻落实股东大会的各项决议,规范运作,科学决策。全体
董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。现
就2019年度董事会工作报告如下:

一、报告期内公司经营情况

报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的发展战略,努力克服了内外因素的影响,
维持公司持续、稳定发展。2019年公司及子公司共新签项目合同总金额22.11亿元,
其中包括新签常州当升科技项目9.45亿元、四川新锂想项目4.66亿元、成都巴莫
锂电池材料产业化第一阶段项目4.71亿元;全年公司实现营业收入139,643.78万
元,同比上升18.07%,净利润-63,578.80万元;总体来看,在宏观经济阶段性低迷
的情况下,得益于新能源产业的持续增长,公司营业收入依旧保持增长,受长期股
权投资减值和应收账款计提坏准的影响,2019年公司净利润出现大额亏损。目前公
司在手订单总量饱满,主营业务经营正常稳定。


二、公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2019年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,对股东大会
负责,依法召开定期和临时会议,全年共召开19次董事会会议,全体董事均亲自出
席,对公司的各项重大事项,进行了认真研究和科学决策,在规范运行方面,达到
了监管部门的要求,各位董事勤勉尽责,严于律己,积极维护股东利益,为公司生
产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。


(二)董事会对股东大会执行情况

2019年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规,在
《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下,召集股东大会,确保股东依法行使权


利,并认真执行和落实了股东大会审议通过的各项决议内容。


(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会五个专门委员会。报告期内,各专门委员会对各自职责范围内的事
项进行了认真审阅和讨论。


审计委员会全年共召开了6次会议,分别对公司本年度的定期财务报告、公司
2018年度内控自我评价报告、公司2018年度审计部工作报告、聘任公司2019年度
外部审计机构及公司2019年度审计工作计划等事项进行了审议。


战略委员会共召开了3次会议,对公司2019年度融资规模及对外投资事项进行
了审议。


风险管理委员会共召开了3次会议,对公司2018年度内控自评报告、公司2019
年度融资规模、公司对外投资及投后管理、公司本年度的对外担保等事项进行了审
议。


薪酬及考核委员会共召开了2次会议,分别对公司2018年度及2019年上半年
度履职情况之绩效考核情况进行了审议。


各专门委员会在履行职责时对所审议的事项均表示赞同,不存在持有异议的情
况。


三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业发展现状和特点

(1)行业技术水平日益提高

①锂电智能产线行业

国内锂电正极、负极材料行业发展,起步于上世纪90年代末,受当时行业需求
影响,市场规模处于起步阶段,更多的是小规模、人工化、或半自动化生产。随着
产业的发展,特别是最近十年,消费类电子产品及新能源汽车产业获得快速发展,
材料制造行业在产品品质、产量规模等方面不断提高,而原有小规模、半自动化的
生产方式,已不能适应电池生产企业的更高要求,驱动整个行业需进入自动化、规
模化的生产阶段。


随着《中国制造2025》等制造强国行动纲领的发布,伴随着锂电正极材料行业
向高镍化方向发展,对整体产线设计的要求也更加提高,原有产线设计与外围厂房
设计分开的模式,已不能适应产线设计智慧化发展的方向,故此设计采购施工(EPC)


工程总承包将是未来锂电材料整体产线设计行业的发展方向。


②氢能源行业

进入21世纪后,中国及全世界主要发达国家均制定了发展规划,近10年来相
关政策持续推出,2019年更是首次写进了《政府工作报告》,要求“推动充电、加氢
等设施建设”。得益于国家的政策利好及支持,中国的燃料电池汽车技术已初步掌握
了整车、动力系统与核心部件的核心技术,基本建立了具有自主知识产权的燃料电
池轿车与燃料电池城市客车动力系统技术平台。


经过长时间的研发与积累,我国在质子交换膜、催化剂、双极板、车用燃料电
池控制系统、储氢瓶等领域都已经具备优质的制造企业,其他关键部件领域也初步
具备量产实力。对此,公司已在上海和山东进行了产业布局,主要产品为氢燃料电
池的质子交换膜,目前正在筹备阶段;未来随着氢燃料电池技术的不断突破,氢能
源将拥有广阔的市场空间。


(2)行业市场化和专业化程度显著提升

在开放的市场环境下,国内锂电智能化产线设计单位、石化工程设计单位、完
成了向国际通行的工程公司的转变,摆脱了原有单纯进行项目和设计咨询的单一业
务模式,基本确立了以客户的需求为导向,为客户提供包括工程咨询、设计和工程
总承包在内全方位专业服务的工程公司的经营模式,标志着我国新能源锂电核心材
料智慧工厂建造与石油石化化工工程设计行业基本完成了向专业化、市场化的蜕变。


(3)工程总承包成为行业发展的主要方向

近年来,锂电正极、负极材料制造产线和石化工程的投资建设朝着大型化、一
体化、复杂化的方向发展,而且新产品和新兴子行业的迅速兴起也要求新建项目的
建设效率更高、投资更节约,而传统的工程建设分段化实施模式已经无法适应行业
投资的发展趋势。


(4)各专业集成配合要求较高

智慧工厂设计与建造行业涉及专业众多,如:工艺系统、工艺安装、设备、自
控、电气、结构、建筑、给排水、热工、暖通、概算、技术经济、施工安装、项目
管理等,各专业必须良好配合方能达成建设目标。一项先进的生产工艺技术,必须
通过与之充分匹配的配套工程建设,才能发挥生产效能。因此,人才资源充沛、专
业配置齐全、技术经验丰富的业内企业往往能够获得较强的竞争优势地位。


(5)数字化交付平台

近年来,随着电子信息技术和互联网的不断发展,工程建设领域正全面迈入数


字化时代,工程数据数字化交付是工程公司数字化、集成化协同设计的目标之一,
拥有数字化交付平台是工程公司业务模式数字化转变的重要标志。数字化交付不仅
推动了工程设计和工程公司未来业态的改变和进步,更重要的是业主方将实现从源
头上掌握工厂运行管理数据,并以设计数据为基础实现工厂数字化,开展现代化的
工厂运维管理及设备资产管理,从而实现全工厂生命周期的数字化管理,对前承接
项目建设期的工程项目数据成果。未来,数字化转型成为企业实现可持续经营的必
经之路。


(二)行业竞争态势

(1)锂电智能产线设计行业竞争态势

锂电智能产线设计行业最终为锂电材料生产厂商提供服务,因此,该行业在很
大程度上受锂电池及锂电材料等新能源行业的影响。


2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%
和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,
同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分
别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增
长85.5%和79.2%。


2020年3月31日国务院常务会议提出,为促进汽车消费,会议确定,将新能源
汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。这意味着,原计划在2020年后取消对新
能源汽车的补贴政策将暂缓执行,新能源汽车补贴政策将延续到2022年底。此次新
能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年,将对新能源汽车市场起到稳定作用,
有助于促进新能源汽车产业的良性发展。


(2)石化勘察设计行业竞争态势

从石油和化工工程勘察设计行业的现状来看,石油化工行业的工程勘察设计企
业分化形成了三个竞争梯队:第一梯队是央企集团直属的大型综合性设计单位,此
类设计院基本拥有工程设计综合甲级资质,且业务覆盖面较广;第二梯队是行业内
的行业甲级设计单位,此类设计单位在特色领域拥有技术专长和丰富的工程经验,
在石油化工行业的某些领域拥有显著的竞争优势和较高的市场份额;第三梯队是一
些仅具备专业单项资质的设计单位,此类单位规模较小、工程服务能力较弱,一般
仅服务于特定的客户或者特定区域,市场占有率较低。


(三)公司主要业绩驱动因素

(1)新能源行业


①锂电池材料

近年来在国家政策的鼓励下,我国新能源汽车行业获得了快速的发展机遇,与
之相关的锂电池材料企业及装备企业也获得了快速成长的机会。


截至2019年末,我国新能源汽车动力电池装机量约62.2GWh,同比增长9.3%。

动力电池装机量的迅速增长,直接拉动上游锂电材料产业的规模扩张,市场对于正
极材料的需求也在大幅提升。预计2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨。

其中三元正极材料需求量达14.42万吨,高镍三元正极材料需求量9.75万吨,整体
需求同比增长近25%,高镍三元正极材料渗透率大幅提高。预计2020年负极材料需
求量约为28万吨,复合增长率达22%。由于国内外材料企业的扩产能正处在爬坡阶
段,这对于专业的智能工厂建造和装备企业来说带了机遇和挑战。


②氢燃料电池

2019年3月19日,工信部、国家发展改革委,科技部、生态环境部,公安部、
交通运输部、国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局《关于在部分地区开展
甲醇汽车应用的指导意见》,进一步明确了推广甲醇内燃机汽车、甲醇增程汽车,甲
醇重整氢燃料电池汽车的应用。


相比于锂电池汽车,氢燃料电池汽车在续航、载重、长途运输、能源快速补给
方面拥有较大优势,有望成为长途交通运输市场中的核心运输工具。按照《中国氢
能产业基础设施发展蓝皮书》提出的目标,到2030年,加氢站数量达到1000座,
燃料电池车辆保有量达到200万辆,行业增长空间巨大。


(2)工程咨询与设计

据国家统计局数据,我国勘察设计行业的营业收入占全社会固定资产投资完成
额的比重由2001年1.93%提升到2018年的8.16%。但与发达国家相比,我国国内工
程勘察设计行业发展时间较晚,行业尚未完全成熟,收费水平普遍偏低。在发达国
家,德国的工程咨询费率7.5%-14%;英国的工程咨询收费标准为8.85%-13.25%;美
国的工程咨询费率为6%-15%,均高于国内平均收费水平。


2019年3月,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进全过程工
程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号)鼓励励发展多种形式全
过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式。


(3)工程总承包

工程总承包业务作为工程设计业务的延伸,近年来越来越成为技术服务公司业
务发展的主要方向。工程总承包业务具有合同金额大、毛利率水平较低但毛利总额


较大的特点。对于公司发展锂电智慧产线业务过程中,提高客户粘性,增强与部分
设备制造商的综合议价能力,降低采购成本,提高智慧工厂设计和运维管理效率,
发挥了巨大的作用,同时,工程总承包业务的发展也对公司利润的提升起到重要作
用。


(四)公司发展战略

(1)发展目标

秉承“科学服务,和谐发展”的百利价值观,立足科学技术服务,凭借领先的工
程设计技术、突出的工程业绩、丰富的项目管理经验、高素质的人力资源以及先进
的企业文化所形成的核心竞争力,避免同质化竞争,坚持差异化发展。具体包括三
个方面:一是大力发展新能源行业,充分发挥资本市场平台优势,紧跟国家发展战
略规划,大力拓展锂电池材料设备、氢能源材料等新能源行业,实现对新能源行业
纵向垂直产业链条的完整布局。二是提升技术服务,为客户提供全产业链一体化技
术服务,努力实现工厂智慧化、设备智能化、材料高端化,成为拥有自主知识产权、
科技型、创新型的国际化、专业化、研发型公司;三是巩固传统能源产业,做精做
强石油化工行业高端合成材料工程技术服务。


(2)发展计划

①市场开发计划

随着公司专业工程技术服务水平不断提升,公司将充分利用自身已形成的技术、
经验、人才、信息、品牌优势,积极把握进入新能源行业领域的机会,以扩大经营
规模和业务量;公司将努力寻求市场热点,瞄准氢能源和氢气燃料电池等新型产业,
提前进行科研布局,培育产业新方向,力争在新一轮能源科技和产业变革中夯实‘自
主’技术的基础。公司将通过包括与业内知名企业的战略合作在内的方式,在保持
国内市场稳步增长的同时,逐步开发海外市场;持续积极拓展市场,不断形成新的
效益增长点。


②研究开发和技术创新计划

公司将加强对新能源行业核心材料技术、智能装备技术、工程技术和工艺包的
研究,把技术创新放到头等的地位,采取一系列措施鼓励技术创新,鼓励服务创新,
通过技术创新确立在新能源行业的地位。未来,公司将继续秉承“向技术要竞争力、
向技术要效益”的技术创新理念,在现有优势领域进一步加大技术研发与创新力度,
朝着“产品高端化、生产清洁化、投资聚焦化”的方向迈进,巩固公司在现有业务
领域的优势地位;另外,公司还将向产品链上下游进行延伸和拓展。



同时,公司将紧跟行业信息化、数字化的发展步伐,推进公司数字化转型。积
极打造公司自身的数字化交付平台,帮助公司接收和管理工程项目的数据资产,为
业主后期数字工厂、智慧工厂的建设提供数据基础。


③人力资源开发计划

公司始终秉承“以人为本”的人才理念,通过制定适当的职业发展规划为全体
员工提供实现自我价值的平台。公司建立了较为完善的考核激励机制,激发员工的
积极性和主动性,不断优化员工职业晋升机制,实现“人尽其才,才尽其用”。公司
将进一步完善人力资源开发和管理机制,增强员工对公司的归属感,稳定员工队伍。


在现有的人力资源开发和管理机制下,通过以上措施,公司将建立起完善的现
代人力资源管理体系,有助于公司吸引、培养和留住专业人才,使其成为公司未来
业务发展的重要保障。


(五)公司2020年度经营计划

面对2019年业绩大额亏损,2020年度公司将结合目前的经营、财务等情况,积
极采取解决方案,努力做好经营工作,并采取必要的应对措施,最大化的缓解业绩
大额亏损带来的不利影响,力争2020年实现盈利,具体计划如下:

(1)强化应收管理

对本次计提减值的应收账款,公司将与业主积极沟通协商,尽可能回收相关款
项,并积极采取必要的采取法律措施,保障公司权益。同时公司将完善应收账款的
回收机制,进一步降低应收账款减值风险。


(2)保持经营稳定

公司将紧跟国家政策方向,加大市场开发力度,积极把握新能源材料领域的机
会,以扩大经营规模和业务量,保障业务订单饱满;同时提升内部管理质量,降低
公司管理和运营成本,确保公司的持续经营能力。


(3)坚持技术创新

公司将持续完善技术创新激励机制,鼓励服务创新,通过技术创新确立在新能
源行业材料设备研发和产线集成领域的领先地位,继续巩固在工程设计和工程总承
包技术方面的地位;着力推进科研成果产业化;同时强化员工激励机制,稳定员工
队伍,保障公司的核心竞争力。


(4)健全风控体系

公司将以信息化管理平台为基本,加强对重大对外投投资、重大工程项目等重
大事项的风险管理,强化风险预警机制,采取必须要的措施,避免和防范各类风险,


通过提升管理水平从而推动公司效益的不断提高。请予以审议。


以上报告已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日
































议案二

关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,现将公司监事会2019
年度相关工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

2019年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真
履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、
投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履
行职责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。


2019年度共召开八次监事会会议,具体情况如下:

1、2019年3月21日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过《关于会
计政策变更的议案》。


2、2019年4月25日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于审
议的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的
议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于审
议及其摘要的议案》、《关于审议的议案》。


3、2019年4月26日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过《公司2019
年第一季度报告》及其正文。


4、2019年5月28日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过《关于豁
免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的议案》。


5、2019年7月8日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于控
股股东增持股份计划延期的议案》。


6、2019年8月7日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过《关于控


股股东增持股份计划调整的议案》。


7、2019年8月29日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过《公司
2019 年半年度报告》及其摘要。


8、2019年10月29日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过《公司
2019年第三季度报告》及其正文。


二、监事会对2019年度公司有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》
的要求,对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查,
对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、 法
规赋予的职权,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查,
认为公司能够严格依法规范运作,重大决策依照《公司章程》有关规定执行,履行
了必要的决策程序。未发现公司董事、高级 管理人员在执行公司职务有违反法律、
法规、公司章程和损害公司利益的行为。


(二)检查公司财务的情况

公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查,认为公司财务工作严格执
行国家会计政策、制度和规定,认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财
务核算,公司2019年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》,其审
计意见是客观、公允的。


(三)关联交易行为

公司监事会对公司报告期内关联交易情况进行了检查,报告期内公司发生的关
联交易均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为,符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。


(四)对外担保及关联方占用资金情况

报告期内,监事会对公司对外担保情况进行了详细审查,公司对外担保履行程
序合法、合规,未发生违规的对外担保情况,公司亦不存在逾期、违规担保事项。



不存在关联方占用资金情况。


(五)募集资金使用与管理情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。


(六)公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度。报告期内,公司各项内控制度均能得
到有效的执行,公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障。公司2019
年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事
会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。


三、监事会2020年工作计划

2020年,监事会成员将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等
有关规定,依法履行对公司规范运作、财务、风险控制及董事、高级管理人员经营
行为的监督与检查。同时,将进一步规范和完善监事会工作机制,增强风险防范意
识,严格自律、诚信履职,强化监督能力、拓宽监督领域,切实维护公司全体投资
者的合法权益,保障股东权利得到落实,促进公司健康、持续发展。


以上报告已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。


湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日














议案三

关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表:

公司2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其
对公司2019年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告(报告号:
XYZH2020BJA130928),现将2019年度公司财务决算情况报告如下:

一、主要财务指标完成情况(单位:元)




主要财务指标

2019年度

2018年度

变动幅度

1

营业收入

1,396,437,782.58

1,182,702,591.96

18.07%

2

利润总额

-673,646,373.65

176,979,371.55

-480.64%

3

归属于上市公司股东
的净利润

-625,547,534.14

150,061,007.73

-516.86%

4

加权平均净资产收益
率(%)

-80.30

14.55

-94.85个百
分点

5

基本每股收益

-1.42

0.34

-517.65%



二、公司 2019年末资产状况

截止报告期末,公司资产总额2,741,716,238.42元,其中:流动资产为
2,039,749,077.92 元、非流动资产为701,967,160.50元;负债总额为
2,283,215,565.68 元;所有者权益总额为458,500,672.74 元。


三、公司 2019年现金流量情况

2019年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-101,980,761.98元,投资活动
产生的现金流量净额为-15,164,391.95 元,筹资活动产生的现金流量净额为
217,683,216.12 元。


本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。


湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日


议案四

关于公司2019年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-625,547,534.14元人民币(其中母公司实现净利润
-519,429,714.06元),截至2019年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为
-100,277,601.90元人民币。


根据《公司章程》及《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》
等规定:“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数,并且在满足正常生产经营的资
金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取
现金方式分配股利。” 鉴于公司2019年度未实现盈利的实际情况,结合公司资金现
状及实际经营需要,为保障公司持续健康发展,公司2019年度拟不进行利润分配,
即2019年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。


本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日










议案五

关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

《公司2019年年度报告》及其摘要己经公司第三届董事会第四十八次会议审议
通过,《公司2019年年度报告》及其摘要的详细内容已于2020年4月29日在上海
证券交易所网站()披露,本次股东大会不再全文宣读。


以上报告,请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日




















议案六

关于公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2020年度资金计划,公司(含
全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度,有效期限
为自2019年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动
资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银
行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。


为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需
要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协
议和文件。


本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日










议案七

关于公司为全资子公司申请银行

综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表:

为促进公司全资子公司的业务发展,满足各全资子公司生产经营的资金需求,
确保其各项业务的顺利实施,公司拟为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人
民币柒亿元的担保额度,其中单独为每家全资子公司提供担保的额度不超过人民币
肆亿元。上述担保额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效,公
司在额度范围内提供连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期限将根据各全资子
公司实际资金需求状况由具体合同约定。


在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,
并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担
保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如
有新增或变更的情况除外)。


本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。


请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日








议案八

关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案

各位股东及股东代表:

公司对截至2019年12月31日的相关资产进行了全面梳理,对存在减值迹象的
资产采取必要的减值测试和评估,基于谨慎性原则,拟对存在减值迹象的资产计提
减值准备,2019年度拟计提长期股权投资减值准备及信用减值准备共计74,609.85
万元。具体情况如下:

一、计提各项减值准备情况

1、长期股权投资减值准备

公司于2018 年以债转股的方式入股山西潞宝兴海新材料有限公司(以下简称
“潞宝兴海”)。2019 年,由于受到中美贸易战、环保和市场需求下滑等因素的影响,
潞宝兴海全年产能和产品价格均不及预期。公司聘请了中和资产评估有限公司对潞
宝兴海股权投资的可回收金额进行估值,根据评估结果及相关会计政策规定,结合
潞宝兴海的经营情况以及宏观经济、行业政策等因素,基于谨慎性原则,公司拟对
潞宝兴海的股权投资计提减值准备22,997.16万元人民币。


2、信用减值准备

2019 年,受国内外经济环境的不利影响,一些企业在经营上遇到困难,公司部
分客户欠款时间较长且屡收未果,回款停滞且预计难以收回,公司拟对存在较大回
收风险的应收款项计提信用减值准备。2019年度拟计提信用减值准备共计51,612.69
万元。


二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提各项减值准备使得公司2019年度利润总额相应减少74,609.85万元,
其中归属于上市公司股东的净利润减少68,824.57万元。


本议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过,现提交本次股东大会


审议。


请予以审议。




湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日




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